证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年3月31日下午2:00-4:00。

预计会期2小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司对2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《关于更正 2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和 2022年第三季度报告的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和2022年第三季度报告内容存在需要更正的情形，为了更谨慎地反映公司的实际经营情况及信息披露的准确性，现公司拟对2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和2022年第三季度报告相应内容进行更正。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《2019年年度报告（更正后）》；

2、《2019年年度报告摘要（更正后）》；

3、《2020年年度报告（更正后）》；

4、《2020年年度报告摘要（更正后）》；

5、《2021年年度报告（更正后）》；

6、《2021年年度报告摘要（更正后）》；

7、《2022年第三季度报告（更正后）》。

（三）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2022年9月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。

（四）审议《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2022年9月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字(2023)0100039号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》。

（五）审议《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至 2022年 9月 30日的《关于前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)0100040号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

（六）审议《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》 根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了2022年9月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日合并及公司的资产负债表，2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的公司2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《关于深圳市思迅软件股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（众环专字(2023)0100037号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市思迅软件股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

（七）审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023年3月30日下午4点-5点

（三）登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地2C栋13楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：施亚琴

联系电话：0755-26520752

传真：0755-26520744

联系邮箱：invest@sixun.com.cn

联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地 2C栋 13楼

邮政编码：518057

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2023年 3月 16日

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